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企业动态

安徽省水利物资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2019-3-26     浏览:772

安徽省水利物资股份有限公司

2019年第次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年3月22

2.会议召开地点:合肥市乐水路与郎溪路交口安徽省水利物资股份有限公司仓储物流中心会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会。

5.会议主持人:董事长汪善功。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

   本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二)会议出席情况

   出席和授权出席本次股东大会的股东共39人,持有表决权的股份总数4304.72股,占公司有表决权股份总数的84.89%



二、议案审议情况

(一)审议通过关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案

1.议案内容:

   公司已于201936日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的公告》,编号 2019-001,具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

    同意股数4304.72股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。


(二)审议通过向银行申请授信暨接受关联方担保的议案

1.议案内容:

    公司已于 2019 36日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司向银行申请授信暨接受关联方担保的公告》,编号 2019-002,具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

    同意股数3175.28股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

    汪善功为关联股东,在对该议案表决时进行了回避表决。


(三)审议通过关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案

1.议案内容:

    公司因战略发展需要,经综合评估,公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2019年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。 公司已于 2019 36日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》,编号 2019-004,具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

    同意股数4304.72股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。


(四)审议通过关于向公司员工借款暨关联交易的议案

1.议案内容:

   由于公司中标了高铁、水利等项目,钢筋、水泥、机电设备供货时间集中,流动资金需求大;另一方面公司合肥仓储物流中心公寓楼建设和芜湖分公司基础工程建设及控股子公司广西金汇投资需要大量资金。银行贷款授信额度无法满足公司资金需求,为了缓解公司资金压力,公司决定:在2019年向包含董监高在内的约70名员工借款额度6000万元(其中向董监高及其关联方借款的金额不超过2000万元),用于支持公司重大项目的投资建设和流动资金的不足。

   借款协议主要内容:

   (1)借款利率:参照中国人民银行同期利率,具体由公司总经理办公会决定。

   (2)借款期限:一年。

   (3)利息支付方式:按年付息。

   (4)还款方式:借款到期后一次性将借款偿还。

2.议案表决结果:

   同意股数1682.36股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

   汪善功、江海船、徐庆元、赵玉满、潘天长、王华、钟炎焱、 梁永和丁成军等 9 人为关联股东,在对该议案表决时进行了回避表决。



三、备查文件目录

   (一)《安徽省水利物资股份公司2019年第一次临时股东大会决议》




安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2019年3月22