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企业动态

安徽省水利物资股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

发布日期:2018-5-16     浏览:515

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018511日。

2.会议召开地点:安徽省合肥市黄山路与徽州大道交口学苑大厦三楼第三教室。

3.会议召开方式:现场。

4.会议召集人:董事会。

5.会议主持人:董事长汪善功。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共42人,持有表决权的股份44,758,100股,占公司股份总数的88.27%

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;

1、议案内容:董事会工作报告就第三届董事会主要工作及 2017 年总体经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2018 年度工作思路和工作重点。

2、议案表决结果:

同意股数44,192,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.74%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数565,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26 %

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。


(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;

1、议案内容:监事会工作报告就第三届监事会主要工作及 2017 年监事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2018 年度工作思路和工作重点。

2、议案表决结果:

同意股数44,192,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.74%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数565,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26 %

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。


(三)审议通过《关于<2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要>的议案》;

1、议案内容:公司已于 2018 4 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2017 年年度报告》及《2017年年度报告摘要》,具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数44,192,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.74%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数565,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26 %

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。


(四)审议通过《关于<2017年财务决算报告><2018年财务预算报告>的议案》;

1、议案内容:

截至 2017 12 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司以截至 2017 12 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《2017年度财务决算报告》,对公司 2017 年度财务决算情况予以汇总。在 2017 年度公司经营成果的基础上,根据法律、法规、公司章程的规定,编制了《2018 年度财务预算报告》,对公司 2018 年度财务预算情况予以总体规划。

2、议案表决结果:

同意股数43,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.81 %;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数1,428,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.19 %

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。


(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;

1、议案内容:公司已于 2018 4 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配预案公告》编号 2018-018 具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数43,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.81 %;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数1,428,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.19 %

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。


(六)审议通过《关于补充确认公司向关联方广西钦州保税港区金汇汽车供应链管理有限公司拆出资金关联交易的议案》;

1、议案主要内容:公司已于 2018 4 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》编号 2018-020 具体内容参见上述公告。  

2、议案表决结果:

同意股数43,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.81 %;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数1,428,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.19 %

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。


(七)审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》;

1、议案内容:鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司董事会需要进行换届选举。

1)公司董事会提名汪善功为公司第四届董事会董事候选人。

2)公司董事会提名江海船为公司第四届董事会董事候选人。

3)公司董事会提名徐庆元为公司第四届董事会董事候选人。

4)公司董事会提名赵玉满为公司第四届董事会董事候选人。

5)公司董事会提名潘天长为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人当选后,任期三年,可连选连任。

2.议案表决结果:

1)选举汪善功为公司第四届董事会董事。

同意股数44,192,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.74%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数565,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.26 %

2)选举江海船为公司第四届董事会董事。

同意股数44,192,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.74%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数565,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26 %

3)选举徐庆元为公司第四届董事会董事。

同意股数44,192,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.74%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数565,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26 %

4)选举赵玉满为公司第四届董事会董事。

同意股数44,192,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.74%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数565,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26 %

5)选举潘天长为公司第四届董事会董事。

同意股数43,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.81 %;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数1,428,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.19 %

3.回避表决情况

不存在回避表决情形。

公司第四届董事会新任董事汪善功、江海船、徐庆元、赵玉满、潘天长不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。


(八)审议通过《关于选举公司第四届监事会成员的议案》;

1.议案内容

公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司需进行监事会换届选举。

公司第四届监事会由 3 人组成,其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事 1 人。

1)监事会提名钟炎焱为公司第四届监事会监事候选人。

2)监事会提名丁成军为公司第四届监事会监事候选人。

上述股东监事候选人当选后与职工代表监事梁永共同组成公司第四届监事会。任期三年,可连选连任。

2.议案表决结果:

1)选举钟炎焱为公司第四届监事会监事。

同意股数44,192,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.74%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数565,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26 %

2)选举丁成军为公司第四届监事会监事。

同意股数44,192,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.74%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数565,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26 %

3.回避表决情况

不存在回避表决情形。

公司第四届监事会新任监事钟炎焱、丁成军、梁永不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事的情形。


三、律师见证情况

律师事务所名称:北京大成(合肥)律师事务所

律师姓名:童韩军、王军

结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜,均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。


四、备查文件目录:

(一)《安徽省水利物资股份公司2017年年度股东大会决议》

(二)《北京大成(合肥)律师事务所关于安徽省水利物资股份公司2017年年度股东大会的法律意见书》

 

 

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2018年5月15日