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安徽省水利物资股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2018-1-26     浏览:1211

安徽省水利物资股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年1月25日。

2.会议召开地点:安徽省合肥市九华山路48号公司会议室

3.会议召开方式:现场。

4.会议召集人:董事会。

5.会议主持人:董事长汪善功。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共42人,持有表决权的股份42,367,200股,占公司股份总数的83.55 %

二、议案审议情况

 (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;

1、议案主要内容:公司因战略发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度、2018年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

 公司已于 2018年元月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》,编号2018-001,具体内容参见上述公告。

    2、议案表决结果:

同意股数42,367,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

  (二)审议通过《关于使用闲置资金购买短期理财产品的议案》;

1、议案内容:公司已于 2018年元月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司关于使用闲置资金购买短期理财产品的公告》,编号2018-002,具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数42,367,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

 (三)审议通过《关于接受关联方担保交易的议案》;

1、议案内容:公司已于 2018年元月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司关于接受关联方担保的公告》,编号2018-003,具体内容参见上述公告。

 2、议案表决结果:

同意股数31,072,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,关联股东汪善功回避表决。

三、备查文件目录:

    (一)《安徽省水利物资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

 

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2018年1月26日